Altri organi sociali
Segretario del Consiglio di Amministrazione: Federica Capoccia
Dirigente Preposto ai documenti contabili societari
Nella seduta del 12 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Bartoloni, dirigente della Società in possesso dei requisiti necessari oltre che di una comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria. Fabio Bartoloni ricoprirà la carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024.
Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
La funzione di Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è stata assunta nel nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi il 16 maggio 2022 dall’Amministratore Delegato, Davide Rota.
Organismo di Vigilanza
Nella seduta del 16 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza della Società, composto da Maurizio Piras e Francesca Marino. L’Organismo di Vigilanza è un elemento centrale del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001 del quale verifica l’efficienza e la corretta applicazione. Per garantire indipendenza ed efficacia all’azione dell’Organismo, lo stesso è composto da due qualificati membri esterni alla Società. L’incarico dell’Organismo di Vigilanza scadrà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2024.
Maurizio Piras (Presidente)
Francesca Marino
Responsabile funzione Internal Audit
Nella seduta del 16 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Francesca Marino responsabile della funzione Internal Audit. Tale figura coadiuva l’Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e collaborando con l’Organismo di Vigilanza ed il Comitato Controllo Rischi nonché con le altre funzioni preposte al sistema di controllo interno della Società. La carica scadrà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2024.
Comitati
Comitato per le Nomine e Remunerazioni
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2022 è stato nominato il nuovo Comitato per le Nomine e Remunerazioni; la Società, concordemente col codice di Autodisciplina delle Società quotate, ha optato per un unico Comitato che svolge le sue funzioni sia in materia di nomine che di remunerazioni. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli amministratori che ricoprono particolari cariche. Inoltre può formulare proposte in merito alle nomine e alla remunerazione dell’alta direzione della Società e di altre figure societarie. Il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione e nell’attuazione degli eventuali piani di compensi basati su azioni o su strumenti finanziari e valuta l’adeguatezza e l’applicazione della Politica di Remunerazione e dell’apposita relazione annuale. Esso è composto da tre membri indipendenti.
Serena Torielli (Presidente)
Maurizia Squinzi
Sara Testino
Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2022 è stato nominato il nuovo Comitato Controllo e Rischi. Il Comitato ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Esso è composto da tre membri non esecutivi indipendenti. Nella suddetta riunione del 16 maggio 2022 è stato altresì stabilito che il Comitato Controllo e Rischi svolga anche le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Maurizia Squinzi (Presidente)
Sara Testino
Serena Torielli
Società di Revisione
L’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 30 maggio 2017 ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A l’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2017-2025.